篇一 :企业综合计划管理手册

20##年度综合计划管理手册

为规范公司综合计划管理,有效落实责任,确保公司年度、月度目标及各项工作任务圆满完成,特制定公司综合计划管理手册。

一、职责分工

综合计划管理根据“统一领导,归口管理”的原则,经营管理部是综合计划工作的管理部门,各部门分别是各种专业计划的归口部门。公司综合计划的各项子计划编制必须认真进行综合平衡,坚持“积极平衡,留有余地”的原则,不留缺口,不“打埋伏”。

1、各部门和各单位职责

1.1经营管理部:负责编制,检查和监督本手册的执行;负责汇总提出公司年度综合计划、季度计划和月度计划;负责组织综合计划分解和下达;负责监督公司年度计划、季度计划、月度计划的实施情况;负责对各子计划的完成质量进行评定,并提出相应的激励措施。

1.2各子计划负责部门:负责编制部门的综合子计划,监督和评价子计划执行;负责对相关子计划进行分解;按照本手册规定定期向计划负责部门报送数据。

1.3各单位:负责对公司下达的年度综合计划编制分解计划并上报公司;按照公司下达的年度、季度和月度综合计划,安排生产和检修,落实综合计划;定期对未完成的年度、季度和月度计划进行分析,并提出改进措施。

2、各子计划负责部门

经营管理部:产能产量计划、小型基建计划和非生产技改计划。

财务产权部:财务预算指标计划。

发电部:技术经济指标计划、节能环保指标计划、设备检修计划、技术改造计划。

安健环监察部:消防“一规三标”实施计划。

科技信息部:科技开发项目计划。

战略发展部:前期发展计划。

收购办:项目收购计划。

项目部:开工建设计划。

人力资源部:人员效率计划。

燃料中心:煤炭供应计划。

二、管理流程

1、编制原则

1.1公司持续发展原则:符合集团“五年经济总量再翻番”目标和公司“时时讲安全、天天争发电、日日谋发展”要求,落实项目前期、项目收购、开工建设目标,按照积极性原则确定公司市场占有、运营管控、社会责任目标,提升公司价值创造力和可持续发展力。

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篇二 :综合计划管理办法

京运通:年度经营计划管理办法(20xx年8月) 北京京运通科技股份有限公司

年度经营计划管理办法

第一章 总则

第一条 为贯彻落实北京京运通科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略,加强公司经营管理的计划性,便于组织、协调、控制经营管理活动,使员工明确行为目标,提高公司绩效水平,根据《企业内部控制基本规范》和公司《战略管理办法》,特制定本办法。

第二条 经营计划制定与实施管理的原则

战略性原则:经营计划根据公司的战略规划进行编制,服从公司的中长期发展目标,并符合公司总体的经营方针;

上下结合原则:经营计划制订的过程中各参与主体要充分沟通、综合平衡,达成共识;

目标合理原则:根据公司的资源和能力以及市场环境确定科学合理的绩效目标,既保障目标的可实现性,又保障目标的挑战性;

全面完整性原则:公司经营计划必须全面、完整、具体,并将指标层层分解落实;

严肃性原则:经营计划下发执行后应保持相对稳定性,如无重大影响因素发生,原则上当期不予以调整;

与考核挂钩原则:经营计划的执行与绩效考核相结合,使经营计划的编制、执行达到责、权、利的统一。

第三条 本办法所称经营计划是指根据年度经营目标对企业的生产经营活动和所需要的各项资源,从时间和空间上进行具体统筹安排所形成的计划体系。

第四条 本办法适用于公司各部门/单位、全资及控股子公司的计划管理工作。

第二章 经营计划管理组织体系及职责分工

第五条 董事会是经营计划管理的最高决策机构,董事会主要职责包括:

(一)根据公司战略要求提出公司整体经营指标及目标;

(二)审批各部门、各子公司经营指标及目标;

(三)审批年度经营计划;

(四)审批年度经营目标责任书;

(五)监控经营计划执行情况;

(六)审批经营计划调整方案;

(七)审批经营计划考核报告。

第六条 总经理办公会是经营计划管理的审核机构,其组成包括总经理、副总经理、财务负责人、下属单位总经理(或行使总经理权限的相关人员),其职责包括:

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篇三 :国家电力公司系统综合计划管理办法

篇四 :供电企业实施综合计划管理的思考

供电企业实施综合计划管理的思考

结合国网公司精细化管理的要求,针对目前供电企业实施综合计划管理的现状,分析了当前综合计划管理实施效果和存在问题,提出了深化供电企业综合计划管理的相关建议,对持续推动综合计划管理工作起到促进作用。

国家电网公司为加强经营管理工作,强化整体运营功效,“十一五”期间在公司系统内全面开展了综合计划管理工作,综合计划是以公司发展战略和规划为指导,对主要计划指标进行综合平衡、优化后形成的公司年度计划目标和实施方案,是深入推动公司“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”的重要手段,对提高公司整体管控能力,实现公司整体效益优先、促进公司整体运作和全面协调发展具有重要作用。

一、综合计划管理现状

随着电力体制改革的不断深入发展,电力企业面临的宏观形势和内部环境已经发生深刻的变化,在全面建立电力生产市场化、实施厂网分开战略的背景下,政企分开、厂网分开、主辅分开逐步变为现实,电力市场的竞争越来越激烈。市场经济的作用形式使计划管理从事后调节转向了事前调节。计划工作不再是固守计划体制,沿袭计划模式,而是利用计划的全局性、前瞻性,促进企业效益的最佳实现。目前,为适应国网公司精细化管理的要求,多数供电企业将综合计划指标作为考核企业负责人年度业绩目标的依据。综合计划是公司近期工作的策划,是指标、项目、费用、进度计划的具体体现,依托公司发展战略目标、专业规划和全面预算结果,在各专业计划的基础上,进行综合平衡、优化后形成的公司年(季)度计划。综合计划管理要建立一套规划、计划、预算、指标控制、项目管理、审计、统计、分析、检查、考核的闭环管理机制,以此提高计划的执行力。

二、综合计划管理实施效果

1.突出了计划管理的刚性作用

综合计划管理将供电企业电网建设、资产质量、供电服务和经营业绩等指标进行有机结合起来,将供电企业年度管理目标、考核指标、生产经营任务等纳入综合计划中,使其成为实施供电企业年度目标计划的重要载体和途径。综合计划管理内容涉及供电企业年度管理目标、资产经营考核指标、省控技改项目、自控大修项目等,成为供电企业各专业层面开展工作的主要依据,提升了供电企业绩效指标,规范了项目立项过程,减少了预算偏差,降低了成本费用,实现了计划的刚性管理。

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篇五 :综合计划管理实施方案

综合计划管理实施讨论方案

通过对计划的制订、执行、检查、调整的全过程,合理地利用人财物等资源,有效地协调企业内外各方面的生产经营活动,落实目标责任制,确保完成各项年度任务,同时提高企业经济效益。

综合计划管理全过程可以分为三个阶段,编制与调整--执行与监督--考核与总结分析

一、计划的编制与调整;

经研院整体综合计划的编制由计划经营部牵头,依据计划任务的来源、类别、层次等因素综合平衡,形成经研院综合计划,同时分解形成各中心、各部门重点工作任务计划。不同类别的计划按照各自的周期进行调整修订,有重要突发任务或工作安排时,及时调整相应计划。

1.计划的编制及调整的依据和来源:

1).省公司下达的业绩指标任务。根据省公司下达的综合计划指标、同业对标指标、年度考核指标进行分解。

2).院层面各专业提出的管理或业务水平提升目标。根据院层面提出的重点工作目标,综合平衡,按专业分解,充分前瞻,比照规划做计划。(例如资质升级,需要将任务分解到对应各相关专业或职能部门)。

3).批次下达或新承担(新中标)的业务性任务计划。以任务单的形式下达计划并监督执行,执行周期较长(跨月)

的任务在调整计划时加入。

4).突发任务或工作安排。短期突发任务不纳入计划管理体系,重大或周期较长的任务在调整计划时加入。

2.综合计划包含的范围和内容:

经营指标计划、生产业务计划(规划、评审、设计、监理、技经)、人力资源计划、财务资金计划、物资计划、综合管理事务性计划等。

应当依据不同的计划内容,分别开展计划编制,按照归口管理的原则,各对应业务部门或职能部门分别编制各项专业计划,计划经营部统一汇总,并提交院领导做综合平衡并批准。

3.计划的层级:

1.院层面总体计划。

2.各中心、各部门具体业务计划。

计划经营部是院层面总体计划的统一归口部门,各中心、各部门是对应各专业计划的归口部门,各部门应根据总体计划的任务分解,并汇总部门内工作计划,编制本部门具体工作计划,用于指导部门内部工作安排。(每个部门每个计划周期内应该拿到两个计划,一个是院层面任务分解后的对应专业计划,另一个是部门内部控制的具体工作计划,提倡各部门内部开展下设处室或个人工作计划管理。)

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篇六 :综合计划管理规定

制度管理控制表


综合计划管理规定

一、目的

落实公司战略与规划发展目标,增强综合计划管控能力,构建“制度完善、流程清晰、控制有力的”的综合计划管理体系,提高公司盈利能力、竞争能力和可持续发展能力,促进公司健康持续发展。

二、适用范围

本规定适用于公司各部门、单位编制公司系统年度综合计划。

三、综合计划的主要内容

(一)综合计划是以公司发展战略为指导,落实规划目标,对主要计划指标进行综合协调、平衡、优化后形成的公司年度计划目标和实施方案,是实现公司年度目标的重要手段。综合计划管理包括综合计划编制、执行、跟踪分析和调整。

(二)综合计划包括综合计划报告和附表。综合计划报告内容主要包括:上年度综合计划执行情况及分析、本年度市场预测、指导思想、编制依据、计划目标和相应措施等。综合计划附表是综合计划目标的具体量化,涵盖全部综合计划指标。

(三)公司现阶段综合计划指标主要包括:

1.企业发展指标:新增、淘汰及期末生产能力,前期、开工、核准、在建规模,固定资产投资(大中型基建、并购、技改)、科技与信息化投资、车辆购置;

2.生产经营指标:营业收入、利润总额、产品产量(发电量)、产品销售量(售电量)、原料价格(发电标煤、油料价格)、期末职工总数、全员劳动生产率;

3.资产质量指标:资产总额、资产负债率、流动资产周转率、净资产收益率、经济增加值率(EVA率)、三项费用占主营业务收入比重;

4.节约环保指标:万元增加值能耗、供电煤耗率、水电厂发电耗水率、综合厂用电率、火电厂二氧化硫/氮氧化物减排、碳交易。

四、职责分工

(一)归口管理部门职责

计划管理部门(计划发展部)是公司综合计划归口管理部门,负责组织对各专项计划进行优化、协调和综合平衡,形成公司综合计划建议;组织分解和下达经批准的综合计划;组织综合计划执行情况跟踪分析;协调综合计划编制和执行中的有关问题。负责新增、淘汰和期末生产能力,前期、核准、开工、在建规模和碳交易等计划管理。

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篇七 :综合管理部人员配置及管理计划

综合管理部——人员配置

根据AAE大中华区企业发展战略的要求,有计划地对人力、资源进行合理配置,通过对AAE大中华区中员工的招聘、培训、使用、考核、评价、激励、调整等一系列过程,调动员工地积极性,发挥员工地潜能,为企业创造价值,确保企业战略目标的实现。

一、综合管理部——组织架构及职能:

二、目前具体职务设置与人员配置如下:

综合管理部(4人)

经理1名、人事专员1名、总务采购1名、前台文员1名。

三、目前部门人员配置不能满足AAE大中华区企业发展战略的要求及工作负荷,

特此建议调整方案(一)、(二),简要说明如下:

1、调整方案(一)在部门人员上将综合管理经理与品管主管职能合并,(增加)管理培训生1名,部门总人数(增加)1名,优势是人力成本相对较低,可以弥补短期人员不足,协助人事专员处理一般日常事务。劣势是专业素质、职业意识、综合能力都较差,需要长期职业培训和专业指导,后期培训成本较高,流动性较大。

2、调整方案(二)在目前人员上将综合管理经理与品管主管职能合并,(再增加)招聘培训专员,部门总人数(增加)1名,优势是可以根本解决管理上的不足,开展各项工作,优化竞争机制。劣势是人力成本相对较高。

综合管理部人员配置及管理计划

建议调整方案(一)

1、人员架构

2、人员配置(5名)

综合管理部经理(兼)品牌主管(1名) 前台文员(1名)

人事专员(1名)

总务采购(1名)

增补 管理培训生(1名)

综合管理部人员配置及管理计划

3、职位说明

工作代码:ZH-001

职位名称:前台文员 所属部门:综合管理部 级 别:(略) 薪资范围:(略)

工作联系:上报对象:综合管理部经理

工作职责:1、管理公司各种文件和档案,办理文件录入、打印、分发、存档等事务;2、物业管理、办

公设备的维护、报修;3、负责总部会务安排; 4、接待来访客人,负责来客信息的登记整理工作;5、公司电讯费用的统计、核算; 6、协助组织公司活动 ;7、协助员工招聘安排事宜;

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篇八 :企业管理年度综合计划

企业管理年度综合计划

第一条 年度综合计划是企业全体职工在计划年度内的行动纲领,又是安排季度、月度计划的重要依据.因此,企业各个生产环节和各个方面的生产经营活动,都必须严格按计划执行。

第二条 年度综合计划的制定采取统一领导,分工负责,综合平衡的方法进行编制,即由分管计划工作的厂长负责领导,各业务归口科室按“管什么业务,就编什么计划”的原则,根据规定的计划表式,负责编制各专业计划(见附表1),计划管理科负责拟定编制计划的总进度,组织综合平衡于年前一个月上报下达工作。

第三条 年度综合计划编制的主要依据:

1.上级主管部门下达一指令及指导性计划;

2.厂长提出的年度方针目标;

3.产品订货合同和市场预测资料;

4.长远发展规划;

5.前期预计完成数字及本企业历史统计资料;

6.经审定过的各种技术经济定额。

第四条 编制计划所需资料由各科室车间相互提供,任何单位都不得拒绝。

第五条 专业计划的编制,各部门负责人要亲自主持,计划草案应认真听取分管厂领导和有关车间科室的意见,并按规定的时间报计划管理科.报送的计划必须附文字说明,经科长和编制人签章后方才有效。

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