篇一 :董事会会议纪要范文

董事会会议纪要范文

会议时间:200X年X月X日

会议地点:在?市?区?路?号X会议室)

参加会议人员:

1、发起人(或者代理人):

2、认股人(或者代理人:

备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。

会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:

1、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

2、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

…… …… 余下全文

篇二 :董事会会议纪要

上 海 建 桥 学 院(纪要)

上海建桥学院第三届董事会第三次会议纪要

上海建桥学院第三届董事会第三次会议于20xx年9月11日下午在学校一号楼三楼会议室召开,会期半天。学校董事会成员周星增、黄清云、郑祥展、陈智勇、郑朝科、陈生根、金旦生、张家钰、朱瑞庭、陈纳出席会议,董事施银节请假缺席会议。会议由周星增董事长主持。名誉董事汪燮华、忻福良和董事会秘书董圣足列席会议。

一、会议听取并审议通过校长行政工作报告

会上,黄清云校长代表学校领导班子作行政工作报告。上学期,学校工作取得了较好成绩,获得了“上海市文明单位”、“上海市辅导员培训基地”和“技师学院”三块牌子,进一步扩大了社会影响力;党的建设得到加强;和谐校园构建工作向纵深拓展;学生思想政治教育更富有成效;教学质量持续稳步提升;科研工作有了较大进展;师资队伍建设继续推进。此外,围绕学校中心任务,服务服从于教学,其他各项工作也都取得了新的进步。新学期,学校工作将继续突出内涵建设,深入实施教学质量工程, 1

全面启动新一轮市级文明单位创建活动,加快和谐校园构建进程,力图在学科建设、队伍建设和人才培养质量上,取得新的突破、新的成绩。

董事们普遍认为,在黄清云校长的带领下,学校各项工作抓得紧,抓得实,是富有成效的。会议一致通过学校行政工作报告,并原则同意本学期学校的各项工作安排。

二、会议听取并审议通过上学年度财务决算报告和本学年度财务预算报告

2006-2007学年度,学院学费总收入为8612万元,实际经费支出为6111万元,支出占收入的比重为71%,财务决算数比预算数略有节省。会议认为,学校行政班子在资金的安排和使用上,是经济节约,同时也是讲求效率的。鉴于新学年在校生规模有所扩大,教职工人数相应增加及工资调整等因素,为更好地稳定队伍,改善办学条件,增强学校竞争力,会议同意增加本学年度的经费预算,适当调高经费支出占学费收入的比例。

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篇三 :公司董事会会议记录

北京水煮三国餐饮有限公司

第一届董事会第二次会议记录

时间:20xx年11月5日上午9:00

地点:北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂

议题:1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理;

2、讨论通过公司利润分配建议方案。

主持人:曹操,北京水煮三国餐饮有限公司董事长

出席董事:刘备,北京水煮三国餐饮有限公司副董事长

关羽,北京水煮三国餐饮有限公司董事

张飞,北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使

表决权)

应到会董事人数:5

实际到会董事人数:4

其中:亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人

列席人:司马懿,北京水煮三国餐饮有限公司总经理

诸葛亮,北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席

金人庆,北京水煮三国餐饮有限公司财务总监

记录人:孙大乔,北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任

曹操董事长:尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云董事,尊敬的司马懿总经理;尊敬的诸葛亮主席:今天我们召开北京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知,通知内容如下:会议时间---、地点----、议题---,请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?

刘备副董事长:收到。

关羽董事:收到。

张飞董事:本人收到。赵云董事告知本人也收到。

曹:本次董事会会议应到董事5名,实到董事4名,其中赵云董事委托张飞董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京水煮三国餐饮有限公司章程》规定,本次会议合法有效。公司总经理司马懿先生、公司监事会主席诸葛亮先生列席本次会议,公司办公室主任孙小乔女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?

众董事:无异议。

曹:下面我们正式开会。首先讨论第一项议题:根据公司总经理司马懿先生的提名,讨论是否任命孙小乔女士为公司副总经理。首先请司马懿先生陈述提名理由。

1

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篇四 :1-2公司董事会会议纪要与总经理会议纪要样本

董事会会议纪要(样本)

会议时间:20XX年X月X日

会议地点:

参加会议人员:

1、发起人(或者代理人):

2、认股人(或者代理人):

备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题:协商表决本股份有限公司 事宜。

会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:

一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。)

二、表决通过公司章程

发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或

者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。)

(公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。

三、选举董事会成员

发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事:

1、选举 为公司董事,任期 年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。

四、选举监事会成员

发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:

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篇五 :董事会会议纪要(20xx)6月份

有限公司

董事会纪要

【20xx】第 期

___________________________________________________________

20xx年x月x日下午,商业集团在集团公司总部主持召开集团公司20xx年度六月份董事会会议,集团公司副董事长xxx、集团公司副总经理xxx参加了本次会议,会议着重就近期公司工作开展推进中上报董事会的问题及待报股东大会决议事宜进行研讨,现将会议情况纪要如下:

一、关于20xx年下半年营销目标任务计划的决议,会议明确,在确保完成30亿元考核任务目标的基础上,力争完成40亿元营销任务,并根据完成额度情况逐步形成奖励机制,对超额部分实行有效奖励,具体奖励方案集团公司董事会在拟定中。

二、关于集团员工内部购房福利实施方案,会议明确,补贴福利调整为在对外市场均价总房款的基础上优惠10%.其他细则款项按原上报员工内部购房优惠方案执行。

三、关于集团20xx年各物业团购政策决议,会议要求销售部门按照上报董事会的20xx年各物业团购政策方案执行。

四、关于集团公司土地资源是否以出让的形式或寻求合作伙伴共同开发的决议,会议要求上报股东大会决议。

五、关于集团公司是否对沈阳、襄阳等城市进行投资的决议,会议要求,符合上市利益,报股东大会决议。

六、关于集团公司董事会、监事会成员是否发放工资的决议,董事会一致通过,实施对在昆就职的董事会、监事会成员发放工资,报股东大会审议。

七、关于集团公司总部大楼选址的决议,经会议讨论研究,初步选定杭州为集团公司总部大楼落户城市,报股东大会决议。

八、关于集团公司北京办事处是否成立的决议。经会议研究明确,本着节约成本、公司未来业务开展等综合考虑,放弃成立中豪商业集团北京办事处事宜。

九、关于集团公司无条件赠送省商务厅大楼的决议。会议要求上报股东大会决议。

十、对原定六月份召开股东大会决议做出调整,初步拟定于20xx年x月x日召开集团公司20xx年度第二次股东大会。

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篇六 :公司董事会会议记录

___________有限公司

第____届董事会第____次会议记录

时间:

地点:

议题:1、选举董事长,任命总经理;

2、听取总经理的工作总结和计划;

3、审定公司预算方案;

4、对公司融资方案进行审议;

主持人:XXX,_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)

出席董事:XXX,_________有限公司副董事

...............

...............

应到会董事人数:

实际到会董事人数:

其中:亲自到会董事 人;委托其他董事出席的董事 人

列席人:XXX,________有限公司总经理

XXX,________有限公司监事会主席

XXX,________有限公司财务总监

记录人:XXX,_________有限公司办公室主任

XXX董事:尊敬的XX董事、XX董事、XX董事,XXX总经理;尊敬的XXX主席:今天我们召开北京XXX有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知,通知内容如下:会议时间---、地点----、议题---,请问各位董事是否在10天前收到此会议通知?

XX副董事:收到。

XXX董事:收到。

..........

主持人:本次董事会会议应到董事 名,实到董事 名,其中XXX董事委托XXX董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定,本次会议合法有效。公司总经理司XX先生、公司监事会主席XXX先生列席本次会议,公 1

司办公室主任XXX女士担任会议记录。各位董事对此有无异议?

众董事:无异议。

主持人:下面我们正式开会。首先讨论第一项议题:根据公司XX先生的提名,讨论是否任命XXX为公司副总经理。首先请XXX先生陈述提名理由。

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篇七 :董事会会议纪要

董事会会议纪要

(HZKQR-105) NO.TD09030201

董事会会议纪要

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篇八 :董事会纪要

武汉中兴伟业投资担保有限公司

董 事 会 纪 要

第 0 9 0 9 1 4 号

会议地点:总经理办公室

参会人员:胡正明先生、胡望才先生、沈子涵先生

会议议题:组织架构、分工、纪律、本周工作计划

公司自20xx年9月6日筹备开业已来,于20xx年9月14日由董事长胡正明先生主持召开了公司第一次董事会,纪要如下:

1、组织架构设置:公司暂设办公室、财务部、营销部等三部室;

2、工作分工:董事长胡正明先生主持公司的全面工作,负责公司的宏观战略方针制定和公司发展不同时期外部软环境的协调构建;总经理胡望才先生主持公司的日常管理工作,负责公司规章制度的健全建立、机构设置调整、经营管理计划的制定实施,协助董事长开展工作;副总经理沈子涵先生主持公司的营销工作,兼任营销部部长,负责营销工作计划的制定实施,协肋总经理开展工作。

3、作息制度:每周工作五天,节假日按国家规定执行。每天工作七小时,上午8:30---12:00,下午14:00---17:30.

4、例会制度:每天一次碰头会,于11:30召开;每周一次工作例会,于周六上午召开。

5、本周工作计划:

A:本周胡正明先生负责40万元资金到帐;

B:本周沈子涵先生负责完成公司增资扩股到五仟万元的工商

变更登记;

C:本周胡望才先生负责高桥汽配项目合作文件的制定及钟袢

项目的跟踪;

D:本周举办一次培训。

主题词:组织架构、分工、纪律、工作计划.。 办公室打印 共四份

抄 报:胡正明先生、胡望才先生、沈子涵先生。

抄 送: 20xx年9月15日

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