篇一 :合同诈骗报案材料

合同诈骗报案材料

关于××公司合伙诈骗××和外甥同公司人员组织涉嫌合同诈骗的报案。

报案人:××,男,汉族,19xx年7月7日出生,住××省××县××镇××行政村××号。

犯罪嫌疑人:××,男,住××省××市 犯罪嫌疑人:××,男,住××省××市 犯罪嫌疑人:××,女,下落不明

犯罪嫌疑人:××,男,住××省××市

犯罪嫌疑人:公司内应,高主任、周主任于××内设骗局合同诈骗。

一、 主要涉案事实

20××年11月下旬,犯罪嫌疑人以公司证件和发改委相关手续证实该公司项目所在。同县委、县政府、市政府领导出席目击典礼和中国改革报、报道周刊,在铁与证的情况下,我不得不相信这项目的真实可靠,所以我于××××董事长××,法人××,和在××在职所有人员的见证下签订建设合同和协议。在签订合同后以电汇形式多次向××合同账号和××个人账户和中介人××账户汇款,共计人民币贰佰玖拾万元整。

二、 事实理由:

20××年元月我多次向××、××同公司负责人商谈进场和开工日期,此后在我多次的追问下,定于20××年3月1日至15日进场,结果未能如期进场,说水井没有打好,电源没有解决好,至此4月才通知进场,5月5日由××口头通知施工,在接到通知后,我们如期开工了,在我们约定设备人员进场10个工作日,拨发20%至25%的备用材料及保证金一并返还的日期,我到××及××他们以省发改委手续为由不能大动资金,没能拨款给我们,到5月,月底我到××东方宾馆找到××及××,还有××女士,他们告诉我资金问题马上就可以解决,××说我本人也过来了就是来解决资金问题的,你相信我和两个周总,快了10日,最慢15个工作日。以后犯罪嫌疑人就以去香港拿资金为由,让××同公司内应周主任、高主任还有××以保资金到位为由担保,让我们正常施工。此后,我多次联系其三人和公司人员,但××、××××以发改委手续为由把事情推得一干二净,要我找××,当我转而联系××时,虽然想尽各种办法,但始终找不到××踪影,事实上,××、××已经逃匿,据了解,××公司××、××和内职人员所谓的来外资投资建设养殖,根本是子虚乌有的事情,而我汇款的账户汇到的资金已是零,事实已经清楚,其××公司法人××、××应其他人员,制造公司场面,壮志公司内虚外实来掩人耳目,是典型的合同诈骗行为。

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篇二 :诈骗罪报案材料

报  案  材  料    

##市##局:

我叫##,##省##市人;我妻子##,##省##市人。我们夫妻在##时就与##经常有业务往来。经考察后我们认为在##投资实业会有更大发展,亦可为##经济发展贡献绵薄之力,哪知到了##后被##诈骗团伙一步步设下陷阱,导致债台高筑,濒临破产:

陷阱一:诱我合伙

   20##年3月初,通过我妹妹的同事##介绍,我认识了##妻子的妹夫##,经过几次接触,##看出了我开办公司心切,于是抛下“十天就可以投资办厂”的诱饵并许诺与我合伙办厂,20##年3月10日##称自己没钱租厂房,以租赁##市经济开发区飞达公司厂房为由向我借款4万元,3月17日又以提车为由向我借款2.5万元。直到4月18日飞达公司催我缴纳厂房租金时,我才知道##并未将借款用于交纳房租,另借的2.5万元除他自己在欠条上注明开支了5200元以外,余款也不知所踪。而此时我添置设备、购置财产已投资近60万元。当我催促##应投入合伙资金时,律师##就适时出现了,在孙的见证下,##拍胸保证说20万元就在他的银行卡里,随时可以兑现,我相信了##的保证,于20##年3月18日由##起草并见证,我与##签订了《合伙协议》。自《协议》签订至今,##应投资的20万元始终未见,该款一直由我垫付,作为公司债务列支。以上事实足以证明,合作伊始##与##团伙就不准备投资,而是以合伙为借口,行诈骗之实。

陷阱二:骗我成立公司

   《合伙协议》签订后,##并未履行《协议》所规定的半点义务,更无法解决挂靠问题,而我此时110万资金已全部投入,骑虎难下;##和##密谋后,向我提议自己注册公司,而##又称无注册资金,他们认为理所当然应由我承担,由我于20##年3月24日转帐25万元到其帐户以便验资。验资完毕后,##将该款转到我公司帐户上,于20##年3月26日成立##祥友工贸有限公司,自公司申请注册至公司成立,##未投分文,他们正一步步地在实施其诈骗阴谋。

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篇三 :经济诈骗一案报案材料

报案材料

武都区公安局:

我叫王林,男,汉族,19xx年10月1日生,敦煌市莫高镇人,身份证号:62xxxxxxxxxxxx,联系电话是138xxxxxxxx,152xxxxxxxx。报案人王林打算和中国人民武装警察部队黄金第五支队签订金矿勘探合同,位置在西和县大桥林场两便坡,但是和黄金第五支队签金矿勘探合同的一个条件是,我必须要有勘探金矿处的林权证。于20xx年6月文县碧口镇的黄伟(187xxxxxxxx)给我介绍了宕昌县金临重晶石厂法定代表人杜福祥(189xxxxxxxx,住武都区城关新村北八巷),二人对我称杜福祥有我所需要的林权证。后杜福祥为了证实自己有西和县大桥林场两便坡的林权证而起到诈骗目的,给我出示了西林资字【2011】3号文件、陇林发【2011】100号文件及《宕昌县金临重晶石厂西和县大桥林场两便坡金矿勘探项目使用林地可行性报告》。于是我和杜福祥于20xx年6月5日签订了一份林权证转让协议书。后杜福祥和黄伟催促,让我给黄伟出借5万元,给杜福祥预先给付林权证转让定金10万元,不然杜福祥会把林权证转让给别人。我于20xx年12月4日在武都给付了杜福祥定金10万元,于同日出借5万元给黄伟。此后我一直催促杜福祥让其把林权证给我,但杜福祥始终推辞不给林权证以致我错过了和黄金五支队签订黄金勘探的机会。后我才得知杜福祥

根本就没有西和县大桥林场两便坡的林权证,以前杜福祥给我出示的证明文件都是过期的。经过多次和杜福祥的交涉,杜福祥故意躲避也不退定金,黄伟当时所借的5万元也不肯偿还。以上事实足以证明杜福祥以转让林权证为目的,诈骗报案人王林的10万元定金,诈骗数额巨大,请公安机关经侦大队立案侦查。

一、杜福祥以非法占有为目的,诈骗公私财物数额巨大。现根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,申请公安机关对杜福祥以林权证出让为由骗取王林资金10万元,造成经济诈骗一案经行查处。

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篇四 :合同诈骗案报案材料如下:

合同诈骗案报案材料如下:

1、提供所签订的合同(协议)。

2、提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。

3、已经履行小额合同、部分合同的,提供已履行合同的材料。

4、收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的,请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具,转移货物、货款,搬迁住所等证明本材料等。

5、提供涉嫌人其他虚构事实,隐瞒真相的依据。如:留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。

6、涉嫌人的身份证明材料,请尽量提供。如来信、电报等各种材料等

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篇五 :房屋买卖诈骗报案材料样本

                                报案材料

***公安局:

        你好,我叫***,男,肥城市*******人,身份证号370983***********,现就*******通过诈骗手段诈骗我8.5万人民币向你处报案,请依法对***利用诈骗手段给我造成经济损失的行为进行立案侦查。

********,男,家住肥城市****小区*号楼*单元***室,身份证号370983**********

事实如下:

20##年8月12日,***以卖房为由收取我人民币一万元作为定金,同意将位于肥城********小区**号楼**单**楼西户出售给我,当时商议总房款为17万元整,首付款为8.5万元,剩下8.5万元等产权过户后用房产抵押贷款还清。***在隐瞒妻子死亡的事实下,签订购房合同时,书面承诺会和妻子一起将房子过户给我(另附购房合同复印件一份作为依据)。同年8月20日,我将首付款剩余的8.5万(一万元定金转为首付款)支付给***并商议同年9月24日进行过户,但9月24日,***逃跑。

事后得知,***在8月20日在我将首付款给他以后,将房子通过房产证变更,做公正等手段转移至***和***名下(***和***系父子关系)使其不能过户并拒绝过户,并拒绝退还首付款。

***的行为,是以非法占有为目的,通过诈骗手段侵占我8.5万人民币的行为,已构成诈骗罪。

诈骗手段如下:

***隐瞒妻子死亡情况并承诺会和妻子一起将房子过户给我并收取我8.5万人民币,事后拒绝过户拒绝还款,并变更房产证产权人姓名,使其法院不能封房,已有转移财产的嫌疑。

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篇六 :关于一起涉嫌特大合同诈骗案和非法转让倒卖土地使用权报案材料

关于一起涉嫌特大合同诈骗案和非法转

让倒卖土地使用权案报案材料

一、报案人:库伦旗库伦镇西皂户嘎查村委会及绝大多数村民,村委会代表人:青春159xxxxxxxx陶格套老135xxxxxxxx

法律顾问:王德存通辽市148指挥中心第三法律事务所法律工作者。通辽市老年法协会秘书长,139xxxxxxxx

二、被报案人:库伦三家子林场,法定代表人:包金海,原场长德力格尔扎布。

三、报案机关:通辽市公安局

1刑法224条。2最高人民检察院、公四、越级报案法律依据:○○

安部《经济犯罪案件追诉标准的规定》第69条:合同诈骗案。以非法占有为目的,在签订履行合同过程中,诈骗对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的应予追诉:

1、个人诈骗公私财务,数额在5000元至二万元的;

2、单位直接负责的专管人员和其他直接负责人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得单位所有的,数额在5万元至20万元以上的。 3《公安机关办理刑事案件程序规定》第18条:○“地市级以上公安机关负责重大涉外犯罪,重大经济犯罪,重大集团犯罪和下级公安机关侦破有困难的的重大刑事案件的侦查。”

而本案涉及到诈骗林地和村民集体土地5000亩以上而且涉及到旗政府负责人,旗国土局,库伦旗党委政府以及旗林业部门等单位负责人,库伦旗公安局很难办理或有利害关系不宜办理。同时三家子林 1

场场长为旗纪委书记原司机。

五、涉嫌犯罪的事实与理由:

20xx年7月21日,我嘎查部分群众到旗政府上访,主要反映原嘎查班子利用职权之便,私自出售集体所有林地、土地,涉嫌非法转让倒卖土地使用权等总共23个重大问题。

旗政府还算很重视,派出由旗林业、国土局等所组成的调查组,于20xx年8月27日向旗人民政府写出《关于库伦镇西皂户沁嘎查部分群众反映原嘎查领导出售集体财产,发包林地所收资金等情况的调查处理意见》(附后)可惜这个“调查处理意见”即未交我村委会也未交上访群众,我们直到20xx年初才知此事 复印。

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篇七 :报案材料范文

报案材料范文

简述:报案材料 XX市公安局网监: 我叫XX(XX公司),性别X,民族X,X年X月X日生,,身份证号码:XX ,住址X,工作单位X,联系电话XX。 我是XX游戏的爱好者,在X游戏X区X服务器,20xx年X月X日,我在X地方上网玩XX游戏时,一位名叫X的玩家在网上 (地方)叫卖装备,X其联系电话是:X。

报案材料

XX市公安局网监:

我叫XX(XX公司),性别X,民族X,X年X月X日生,,身份证号码:XX ,住址X,工作单位X,联系电话XX。

我是XX游戏的爱好者,在X游戏X区X服务器,20xx年X月X日,我在X地方上网玩XX游戏时,一位名叫X的玩家在网上 (地方)叫卖装备,X其联系电话是:X。 我就在 (地方)用 电话(手机或固定电话或小灵通或IC卡号码)打电话与其联系,其叫我将钱汇入其指定的帐户 ,我于X(时间)在X(银行)用 X(姓名)身份证的存入XX元,然后与卖主联系,其(或关机或者别的情况)。这时我知道自己被骗了。 特此报案。

以上本人(本公司)提供材料完全属实,并愿承担一切法律责任。

报案人:XX(签名,捺印,公司或单位报案需加盖公章)

时间:XX年X月X日

附:汇款凭证复印件、本人及汇款人身份证复印件:

对方帐户名:XX

帐号:X银行,X号码

卖家电话号码为:XX

注意:1、报案材料需使用A4纸,可以打印,也可用钢笔或碳素笔书写。

2、以上为报案材料范本,每案情况各不相同,请报案人自行组织语言。 报 案 材 料

中阳县刑警大队:

我叫XXX,今年26岁,籍贯XXX。

7月19日(周六)晚22点30分我和朋友从门市部关门去外边转了一会,回来的时候是1点15分(在我姐姐家睡,离门市部有20米)。睡觉之前开机上了会网,2点30分关机睡

觉,上网过程中听到外边不时的有汽车喇叭的响声,后来我去外边看了一下,旧南街口处停有疑似白色的小轿车,灯亮的,车来回走动,持续时间大概有10分钟。

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篇八 :报案材料模版

报案材料

报案人:******

地址:************************************

法定代表人: *****            联系电话:*********

报案请求:

请求依法立案追究**********聚众强抢我司*******抢劫罪的刑事责任; 

事实与理由:

****年*月**日,***与我司签订了一份《******》,约定:双方在大陆合作销售*****。但由于市场原因,我司一直处于亏损的状态,因此,***要求退出合作。****年*月*日,我司经多方筹款向***退还了其所有投资款,同时,***也签字确认已结清投入我司的投资款并与我司解除合作关系。然,***收到退还的投资款后却以威胁、暴力等手段(均有录音或录像证明)要求我司再行支付“高额利息”作为补偿,在遭到我司拒绝后,***于****年**月**日下午召集大批人员将我司位于**********仓库里的财物强行搬走,在*****日下午又伙同******等人将我司**及**仓库的货物强行搬走。据我司财务初步统计,***两次聚众强抢我司****,涉案金额人民币****多万元,给我司造成了严重的经济损失。

综上所述,***以非法占有为目的,采用聚众强抢等暴力手段抢走了我司价值人民币***万元的财物,已触犯刑律。报案人根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零八条之规定特向贵局报案,请求立案并按照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定追究***抢劫罪的刑事责任。

此致
****公安局

                                                                  报案人:
                                                                  年   月   日

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