××××公司董事会工作报告

各位股东：

现在，我代表公司董事会向股东会作工作报告。报告分两个部分，一是总结20××年的主要成绩，二是部署20××年的工作任务。请大会审议。

一、20××年的主要成绩

20××年是企业转换体制的过渡年，也是新公司谋求发展的开局年。面对生产经营和改制改革的双重压力和考验，我们一班人把握大局，理清思路，抓住重点，全面统筹，采取多项措施保生产促改制。主要取得了以下成绩：

——生产经营指标大幅度上升。公司上下紧密围绕“保生产任务完成，保销售合同兑现”开展各项工作，通过全体员工的共同努力，全面超额完成了各项生产经营任务，全年完成工业总产值××××万元，占年计划的×××%，同比增长××%；实现销售收入××××万元，同比增长××%；利润×××万元。实现了公司持续健康发展的开门红。 ——转换机制焕发了企业活力。通过改制，彻底分离企业办社会系统，剥离不良资产，优化了资产质量。新企业依照规范的程序，产生股东会、董事会和监事会，初步建立起了公司法人治理结构。通过年底的机构调整和薪酬改革，压

缩了管理层次，打破了职务上的“铁交椅”和分配上的“大锅饭”，“按绩、按效”取酬的观念逐渐形成。全新的管理体制和灵活的运作机制必将使企业焕发强大的活力。

——科研攻关达到了预期效果。改进后的××××传感器的流量精度和抗干扰能力有所提高，进行单、双直管密度计标定验证，完全达到设计指标，并完成振动管密度计2套。对××××仪进行了功能扩展，新增液晶触摸屏功能，更加方便了用户操作，并完成了在××××的现场安装。将手机gprs技术应用到××××远程控制系统，在可同时完成多井位遥测。与美国阿特利公司达成了合作生产××××的协议。

——市场份额保持了稳步增长。全年订货××××万元，同比增长三个百分点；发货××××万元，同比增长××%；回收货款××××万元，同比增长×%。××产品市场有了新的突破，在××××签订××××仪32套100多万元的合同，××产品全年订货×××万元，同比增加了××万元。×××类仪器在××的销售形势较好。××××仪继续保持上年水平，订货××××万元。同时，及时的售后服务工作，较好地满足了用户的要求，提高了企业信誉。

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董事会材料三财务决算报告

一、公司基本情况一公司法定名称XXXX有限公司二公司法定代表人三公司注册资本11500万元四公司地址市路邮政编码E-MAIL五公司财务报告备置地点本公司六公司电话传真七公司首次注册登记名称XXXX有限公司公司首次注册登记法定代表人潘顺恩公司首次注册登记时间XXXX年XX月x日公司注册登记机关濮阳市工商行政管理局公司注册登记类型有限责任公司公司企业法人营业执照注册号公司税务登记证号豫国税登字豫地税登字公司20xx年x月x日变更登记法定代表人变更后法定代表人为楚振平公司20xx年x月x日变更登记股东和法定代表人同时修改公司章程变更后法定代表人为XXX八公司法律顾问河南长庚律师事务所XXX二、股东及股本变动情况2一报告期内公司股东没有发生变化股东协议出资额9340万元出资情况如下股东名称出资方式应出资额出资比例河南省建设投资总公司货币4000万元42.83濮阳经济技术发展总公司土地20xx万元21.41濮阳市建设投资公司货币20xx万元21.41濮阳三强热电有限公司货币940万元10.06省中原化工股份有限公司货币340万元3.64台前县造纸厂货币60万元0.64合计9340万元100二截止XXXX年x月x日公司股东实际出资到位情况如下：

单位万元股东名称20xx年到位XXXX年到位合计到位到位率河南省建投20xx20xx4000100濮阳市建投110189020xx100濮阳开发区20xx020xx100三强热电470470940100省中原化工340340100台前县造纸60610合计4893.694392.31928699.42三、公司高级管理人员和员工情况一报告期内公司董事董存英变更为朱忠义、监事和其他董事没有发3生变动公司总经理楚振平、副总经理曹拥军、王胜利、财务负责人薛尧臣调离本公司XXXX年x月董事会第四次临时会议决定对公司经营层组成人员作出调整按照决议总经理郭海泉、副总经理康保平、王根、总会计师王崇香于8月x日到职工作。

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应时乘势创品牌初中

凝心聚力办复习中心

————泉峰中学董事会2006—20xx年度工作报告 各位投资人：

大家好！受泉峰中学董事会委托，下面我向大会作五年来的学校工作及董事会工作报告，请予以审议。

第一部分：过去五年的工作回顾

（一）更新办学理念 创新管理机制

1、不断更新办学目标，优化办学行为

学校以“一流的育人环境，一流的管理水平，一流的校纪校风，一流的师资队伍，一流的教育质量“为办学目标，秉承“励志、笃学、求是、创新”的校训，努力培养博学厚德、身心健康、体魄强健、全面发展的人才。

学校完全按国家颁布的课程计划开足各科课程，努力减轻学生过重的课业负担，体育、音乐、美术、舞蹈专业兴趣组蓬勃发展。为均衡班级学生编制，初中部、复习中心严控各班人数50人左右，高中部各班人数也在60人左右，学校不设重点班、实验班，创造条件让学生在一种平等、自信、愉悦的氛围中全面发展。

2、提升管理理念，创新管理机制

第一个举措：诚邀名家治校 “有一个好校长，就有一所好学校”，20xx年下半年董事会邀请了原常宁二中校长，教育局主管局长，常宁教育界专家名人邬传少同志担任校长。他是一位具有高尚的人格魅力、完整的教育思想、先进的教学经验、求真务实精神的学者型和专家型校长。五年的实践证明，邬校长领军的一班人马，让学校从内到外有了一个全新的改变，让泉峰中学这块金字招牌熠熠生辉。

第二个举措：创新管理机制 学校实行垂直管理和学部分层管理。董事长、校长对学校三个学部（初中部、高中部、复习中心）进行垂直管理，学部校长、主任以及办公室、德育处、教研室、总务处、工会等部门直接对校长负责。三个学部实行分层管理。初中部尹健、高中部周崧、复习中心邓鸿成分别为三个学部的第一负责人。对学部教育教学实施全方位管理，学部之间开展评比。他们的绩效工资由校长室按各自的行政能力、行政效能情况予以发放。

全校教职员工实行末位淘汰制，每学期严格按照《教师目标管理考核方案》考评，以分数评等级，发奖金，以排位论去留。实行末位人员淘汰，以增强教师的责任感，危机感。五年来《考核方案》的不断完善，现在已深入人心，得到大家认同和拥护。

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XX县水利电业有限公司

20xx年度董事会工作报告

陈XX

20xx年4月10日

各位董事、股东、监事：

受公司董事会的委托，我就董事会20xx年的工作向会议报告，请予以审议。

20xx年，董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行股东会赋予的权力，在股东和监事的支持和监督下，克服了外部环境影响企业改革和发展中的各种困难和压力，较好的

完成各项生产任务，确保了公司的生产经营指标有较大幅度上升。

一、履行职责情况

（一）会议召开情况

20xx年度，董事会召开了1次会议，主持召开了1次股东会议：（1）20xx年4月24日，在南宁市金悦宾馆9楼会议室召开了第一届董事会20xx年年会，会议审议并一致通过了“公司总经理年度工作报告、20xx年度财务决算报告(含20xx年度折旧费使用计划执行情况专题报告)及20xx年财务预算报告(含20xx年关于成本费用控制的报告)、董事会工作报告、公司20xx年度利润分配预案、关于搬迁公司油库等9个重要议案”。

（2）20xx年4月24日，在南宁市金悦宾馆9楼会议室召开了股东会，会议通过了“胡天进担任公司第一届监事会监事，黄鸿不再担任监事会监事、20xx年度财务决算报告、20xx年度财务预算报告、20xx年度公司利润分配方案、董事会工作报告、监事会工作报告”等议案。

（二）履行股东会决议情况

1、20xx年度公司财务预算执行情况已在公司有关财务报告中阐述，这里不再重复。

2、董事会、监事会成员补助费已按要求发放。

二、报告期内的经营情况及财务状况

1、公司供电经营状况

1

公司20xx年销售收入21625万元，上交各种税金3035万元，实现利润386万元。

20xx年末公司资产总额为24339万元，净资产总额为19466万元；负债总额4873万元。公司20xx年度资产负债率20.02%，公司流动比率141 %，速动比率138%。

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20xx年度董事会工作报告

（董事长 夏坤松）

各位董事、各位监事、全体股东：

时间总是在不知不觉、忙忙碌碌中悄悄地过去了，20xx年转瞬又将成为历史，新的一年已经开始，回首过去的一年,在这匆忙平凡的一年中,我们大家一起踏踏实实,平平安安地又度过了一年. 首先我代表公司董事会向一年来辛苦工作的各位员工表示感谢，回顾这一年的工作情况，我们作了简单的总结。一年来，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，加强企业内部管理，我们在生产经营,公司投资建设等方面做出了一些成绩。

在此，按照《公司法》及公司章程的规定，我代表公司董事会将20xx年的工作总结及20xx年的工作安排向各位股东报告。

一、20xx年工作的简要回顾

㈠、20xx年各项生产经营指标完成情况

1、生产产量：

①年初计划：550000件 实际完成：442815件 比计划减少107185件 完成计划比率：80.5%

上年生产：561961件 同比减少：119146件 减少率21.2% ②其中本公司生产

年初计划：350000件 实际完成：224201件 比计划减少：125799件 完成计划比率：64.1%

上年生产：320xx5件 同比减少：95984件 减少率： 30%

③外协加工生产

年初计划：20xx00件 实际完成：218614件 比计划增加18614件 完成计划比率：109.3%

上年生产：241776件 同比减少：23162件 减少率：9.6%

④全年总产量本公司与外协加工比例：

上年完成比例: 本公司56.9% 外协加工43.1%

今年完成比例: 本公司50.6% 外协加工49.4%

2、生产产值：(不含税)

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董事会文书范本

通常情况下，第一届董事会的文书有：

1．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程

2．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词

3．关于选举公司董事长的议案

4．关于聘任公司总经理的议案

5．关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案

6．____________股份有限公司总经理工作细则

7．关于公司机构设置的议案

8．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议

9．____________股份有限公司总经理工作细则

10．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票

11．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表

12．____________股份有限公司各部门职能说明

13．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录

下面，我们介绍一下范文：

1．____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程

一、主持人____________宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始。

二、____________介绍参加本次会议的人员。

三、____________介绍会议议案：

(1)《关于选举公司董事长的议案》 ；

(2)《关于聘任公司总经理的议案》 ；

(3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》；

(4)《总经理工作细则》 ；

(5)《关于公司机构设置的议案》。

四、审议议案。

五、董事对议案进行逐项表决。

六、会务工作人员统计表决票。

七、____________宣读表决结果。

八、当选董事长____________宣读董事会会议决议。

九、与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录。

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有限公司董事会管理制度

目 录

第一章 总则

第二章 董事会组成

第三章 董事会职责、职权

第四章 董事及董事长职责、职权

第五章 董事会机构

第六章 董事会决策程序

第七章 董事会会议

第八章 董事会议案及决议执行

第九章 董事报酬和董事会经费

第十章 附则

第一章 总 则

第一条 为规范公司董事会的组建方式、决策程序和行为，保证董事会依法行使职权、履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《 xx有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。

第二章 董事会组成

第三条 按照《公司章程》规定，公司董事会组成人数为7人。

第四条 董事会成员任职资格、条件和行为准则，依照《公司法》和《公司章程》的规定。

第五条 董事会成员由股东各方推荐人选，股东会选举和更换。董事长由董事会全体成员选举产生。

第六条 董事任期三年，任期届满，连选可连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第三章 董事会职责、职权

第七条 公司董事会对股东会负责，依法履行和行使下列职责、职权：

（一）负责召集股东会并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）制定公司的经营目标和发展战略；

（四）审议批准公司年度投资计划、年度基本建设、更新改造、固定资产购置投资方案以及多元经营投资项目、购买有价证券、参股投资项目等计划和对外提供的经济担保；

（五）审核由公司经营班子制订的公司年度财务预算方案、决算方案，并提交股东会批准；

（六）审核由公司经营班子制订的公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并提交股东会批准；

（七）制订公司增加或者减少注册资本的方案、发行公司债券的方案、筹备股份制改造及上市方案，并提交股东会批准；

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