xx药业:现场检查整改报告
证券代码:6003xx(A 股) 股票简称:xx药业 编号:临2010-027
xx药业股份有限公司
现场检查整改报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
xx药业股份有限公司(“本公司”)于2010 年11 月19 日收到中国证券
监督管理委员会vv监管局(“vv证监局”)日期为2010 年11 月9 日的《现
场检查结果告知书》([2010]48 号)(“告知书”)。针对告知书中所提及的问
题,本公司认真研究、讨论,并制订了整改方案。本公司董事会于2010 年
12 月15 日召开了第五届第五次董事会会议,对整改报告进行了审议,有关
情况如下:
一、关于相关会议运作情况
(一)战略发展与投资委员会召开情况
2008 年至2010 年期间,本公司共召开三次战略发展与投资委员会会
议。其中,2009 年未召开战略发展与投资委员会会议。为进一步规范运作,
本公司将严格按照《战略发展与投资委员会实施细则》的有关规定,每年
至少召开一次战略发展与投资委员会会议。
(二)经理办公会议召开情况
本公司于2008 年至2010 年期间召开多次由总经理主持的会议,具体
如下表:
时间
总经理办公
会议
经营工作会议
会议召开次
数合计
月均次数
2008 年 10 6 16 1.3
2009 年 20 4 24 2.0
2010 年1 至11 月 13 3 16 1.52
由上表可以看出,本公司于过去三年间召开了56 次由总经理主持的会
议,月均召开次数分别达1.3 次、2.0 次与1.5 次。然而,仍存在部分经理
办公会议与其他各类会议合并召开的情况。今后,本公司将严格按照公司
《总经理工作细则》的有关规定,合理地安排会议,做到“经理会议每月至
…… …… 余下全文