分发部门：                                      密级：

XX集发[2006]118号

XX集团有限公司

计划管理制度

第一章   总 则

第一条 为确保集团产业化、规模化的健康发展，在深度策划、高度沟通的基础上，科学的编制计划，遵循公正、严谨、客观的督察原则，强化计划的执行力、督察能力；动态掌握总部各部门、各子公司重点工作完成情况，以及开发项目进度、质量、成本的执行情况、各子公司年度经营目标实现情况等，确保集团发展战略、目标任务的实现；提高集团整体的运行效率，提升集团公司核心竞争力，特制定本制度。

第二条 集团计划分为年度经营计划、项目总控计划、月度重点工作计划、集团重点专项计划四大类，计划体系结构由特级、一级、二级、三级计划组成；计划管理工作应遵循战略导向、严谨公正、操作合理性、均衡性、强制性、动态管理、事后控制七大管理原则，以推进集团计划管理更科学、更均衡、更高效地运行。

第三条 本制度适用于XX集团总部各部门、各子公司（以下简称：集团各单位）。

第四条 计划管理部门为集团战略管理中心、集团监察审计中心及各子公司计划归口管理部门；计划督察职能由集团监察审计中心及各子公司计划归口管理部门分别行使。

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公司计划管理程序

（年月版）

1    目的

结合宜兴公司工作实际，有效对接集团公司计划管理相关政策及规定，规范公司计划管理工作，提升宜兴公司工作效率。

2    适用范围

适用于公司（以下简称投资公司）及下属各部门、经营管理有限公司（以下简称运营公司）、物业管理有限公司（以下简称物业公司）的月度考核管理。

备注：（1）试用期员工不参与公司计划管理工作；

     （2）投资公司人事行政部司机、厨师、厨工、保洁不参与计划管理工作；

（3）物业公司除经理、副经理外，其他人员暂不参与计划管理工作；

（4）其他特殊工种，经总经理同意，报集团总裁办审批通过的可不参与计划管理工作。

3    定义

无。

4    职责

4.1    投资公司总经理：负责审核公司的月度计划，对公司月计划的内容完整性、完成情况及公司内部（下属各部门、运营公司、物业公司）的考核结果承担责任。

4.2    投资公司副总经理（运营公司总经理、物业公司经理）负责考核分管单位月计划，对月计划内容完整性、完成情况、考核结果承担责任。

4.3    投资公司(运营公司)部门负责人：负责本单位月度/周计划的编制和实施；负责员工个人月计划的检查和考核，对本部门月计划内容完整性、完成情况、考核结果承担责任。

4.4    人事行政部：是公司计划工作综合管理部门，负责与集团总裁办对接相关计划管理工作；负责制定公司计划管理规章制度，负责组织投资公司月度/周计划会议；负责公司月度计划的填报、内部考核数据汇总等工作。

4.5    运营公司综合部：是运营公司计划工作的综合管理部门，负责组织运营公司月度/周计划会议；负责运营公司月度/周计划的填报、内部考核数据汇总等工作。

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公司目标计划管理办法

　　为保证公司战略目标、年度综合计划、全面预算的实现，全面贯彻董事会决议，加强过程控制，固本求新，提高公司各部门运行质量，不断提高公司整体工作水平，规范考核程序，提升公司的核心竞争能力，特制定本办法。

第一节         目标计划管理工作的基本原则

1、          目标计划以公司年度工作大纲、年度综合计划、年度全面预算及控股公司重点任务提示为依据进行编制。

2、          目标计划以各个部门为单位，以部门职责为依据，对公司各部门当期工作任务进行的安排布置，是公司运行管理的基本组成部分。

3、          目标计划分为指标性计划及措施性计划。

4、          公司总经理全面领导目标计划管理工作。运营副总主持日常工作，代表总经理审批各部门目标计划，监控执行过程，审批考核结果。各系统主管副总（总经理助理）负责本系统目标计划的编制及执行，并为此负责，接受考核。

5、          计划部是目标计划管理工作的职能部门。负责制定、修订《目标计划管理办法》，组织各部门编制目标计划，负责目标计划执行过程的管理工作，组织目标计划的考核。

6、          目标计划管理考核是对各个部门工作业绩的评价。

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经营计划管理制度

第一章     总则

第一条  为贯彻公司发展战略，加强公司及各项目部经营管理的计划性和严肃性，规范公司的经营计划管理工作，特制订本制度。

第二条  公司经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则，进行总量调控和管理。

第三条  本制度包括年度经营计划制订与调整及项目开发总体计划的制订与调整，项目开发总体计划是年度经营计划的基础，也是年度经营计划实现的保障。

第二章     经营计划组织机构及职能

第四条  公司的经营计划组织和决策机构组成包括公司领导、综合计划部、项目部、公司各部门。

第五条  公司领导是公司年度经营计划决策者，其职责包括：

（一）审批公司及各项目部年度经营计划；

（二）确定经营计划编制方针和程序；

（三）审批公司调整的年度经营计划；

（四）审批项目开发总体计划；

（五） （一）审批项目最终评估结果。

第六条  公司综合计划部是公司经营计划的组织部门，其职责包括：

（一）传达公司确定的公司总体经营管理方针、总体目标；

（二）起草、修订、下发经营计划的指标类别、格式；

（三）审核公司各部门、各项目部年度经营计划提案；

（四）制订公司的年度经营计划草案；

（五）制订公司月度、半年度、年度经营计划分析报告；

（六）监控公司各部门、各项目部的经营计划执行情况,提供考核依据；

（七）负责组织项目开发总体计划的制订；

（八）负责组织项目开发总体计划的调整；

（九） （一）负责组织项目终期评估；

（十） （九）负责计划管理其它相关事项。

第七条  各项目部经营计划主要职责包括：

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公司年度计划管理制度

一、总则：

第一条：为贯彻执行公司发展战略，强化计划管理，促进可持续健康发展，特制定本管理制度。

第二条：年度经营计划是加强资源宏观管理，调控投资规模，实现公司发展战略规划的重要管理措施，是保证公司资产运营安全、经营管理有序、效益稳步提高的重要手段，也是考核各级管理者的重要依据。

第三条：年度经营计划包括公司和部门两级，按着“统一规划、分级管理”的原则，进行调控和管理。

二、组织和职责

第四条：公司董事会负责审议公司年度经营计划，听取公司年度经营计划的执行结果。

第五条：公司总经理负责审核各部门年度经营计划，听取各部门年度经营计划的执行结果。

第六条：综合管理部是年度经营计划的管理部门，负责检查各部门计划执行情况，并负责编制公司年度经营计划执行分析报告。

第七条：公司总经理是公司经营计划负责人，负责公司年度经营计划预案的提出，并组织实施公司年度经营计划。

第八条：各部门经理是本部门年度经营计划负责人，负责本部门年度经营计划预案的提出，并组织实施本部门年度经营计划。

三、年度经营计划的内容

第九条：年度经营计划内容包括年度目标、制定目标的主要依据和实

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现目标的主要措施以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不确定因素和补救办法。

第十条：年度经营计划的主要目标要按季进行分解，必要时还要按月进行分解。

第十一条：公司年度经营计划

1、业务经营（安全、售电量、收入、利润、度电成本）目标

2、财务预算计划

3、财务（投资、融资、资金使用）计划

4、费用（营业费用、管理费用、财务费用）计划、生产成本计划

5、大修、技改、两措计划

6、人力资源规划和员工培训计划

7、业务发展计划

第十二条：综合部年度经营计划

1、财务（投资、融资、资金使用）计划

2、部门费用计划

3、薪酬和福利成本总额计划

4、员工招聘、培训计划

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公司计划管理工作制度

1.0目的

为落实公司目标管理,使公司整体工作方向保持一致,工作条理清晰,定位明确,提高工作效率.实行规范化管理.特制定本制度.

2.0适用范围

公司各部门负责人.

3.0内容

3.1 各部门根据公司和部门实际,制定本部门月工作计划、周工作计划，月、周工作计划采用统一格式编制，每月的工作计划必须于当月的5日17：00前交人事部，每周五17：00前必须提交下周工作计划到人事部。

3.2 各总监、经理、主管应根据公司发展需要，围绕公司领导下达的指令，对所管辖的各部门计划进行整合，列出工作计划。

3.3 人事部于每月6日17：00前将各部门工作计划汇总交总经理，于每周六17：00前将周工作计划汇总交总经理。

3.4 月、周工作计划必须要有明确的工作任务、计划完成日期、责任部门、责任人，工作应达成的重点目标等。

3.5 各部门在编制工作计划时，必须对上周、上月的工作计划作出工作总结，正在进行的工作要说明工作进展程度，未能按期完成的工作计划必须说明未完成的原因及预计完成时间。

3.6 工作计划的跟进与实施

3.6.1 各部门应逐级下达工作计划，明确工作的实施责任人，确保各项重点工作的落实。

3.6.2 各部门负责本部门重点工作的协调与监控，负责协助落实各项重点工作。

3.6.3 各部门在调整工作计划、工作计划不能实行或中途终止时，应及时反馈人事部，并说明原因。

3.6.4 人事部于每周六、每月底举行工作总结会。会议内容包含但不限于以下内容：

3.6.4.1 通报上周、上月重点工作完成情况和工作计划。

3.6.4.2 各部门通报近期工作中存在的问题和困难、及需要协助解决的事项。

3.6.4.3 公司对下阶段工作提出要求和指引。

4.0 工作计划管理

4.1 各部门没有按时提交工作计划、工作总结的，处罚款100元／次。

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计划管理实施方案

（试行）

    为激发部门与员工工作的积极性、主动性和创造性，增强工作完成的计划性、针对性和实效性，科学客观评价所承担的工作任务、计划目标的完成绩效，促进部门管理水平和员工素养的提升，实现企业战略目标，特制订本方案。

一、指导思路

通过方案的制定与实施，将各部门工作划分为事务性计划和项目性计划两部分，运用计划管理的方法，建立各部门、岗位工作标准体系，确定部门改进项目，并适当引入激励机制，促使各部门在完成部门目标的基础上，实现持续改进，提升基础管理水平，最终实现企业“一流”目标。

二、目的

（一）通过计划的有效执行，进一步落实目标责任，合理调度配置资源，提高工作效率，确保部门工作目标的顺利完成；

（二）完善岗位标准体系，强化岗位责任，推进岗位管理标准化、制度化、专业化；

（三）科学客观评价部门工作绩效，激发部门和员工工作的主动性和创造性，促进基层团队建设；

（四）优化业务流程，丰富管理方法，推动管理创新，建立事前谋划、事中控制、事后考评的管理系统，提升企业基础管理水平。

三、组织机构

成立计划管理办公室，由厂长直接领导。管理办公室设在办公室，并抽调相关部门人员组成，具体负责本方案的修订与实施；企业计划管理体系的建立；项目计划的审核、数据的统计汇总以及配套激励考评机制的建立等工作。

四、适用范围

全厂各部门、各岗位

五、计划分类

部门计划分为事务性计划和项目性计划两大类。

（一）事务性计划

按照部门与岗位的日常性工作、任务等所列的计划。该项计划涵盖部门与岗位的主要工作内容和职责。事务性计划具有一定的周期性和重复性，是经常性、基础性工作的主要体现。

（二）项目性计划

在企业原有管理基础上，为提升基础管理与技术装备水平，改善工作流程与工作方法，提升个人素养与工作能力，而制定的管理或技术项目改进发展、攻关突破的计划。项目性计划具有一定的时限性和阶段性，是工作创新与进步的主要体现。

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