徐州××××××有限公司

股东会会议纪要

王荣洲律师

涉及当事人隐私，人名等均采用化名

会议时间：20xx年7月××日

会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议

召集人：王××

会议通知时间：20xx年7月××日

会议通知方式：书面通知

出席会议股东：×××，×××，×××，××× 主持人： 王××

会议审议事项：

一、 罢免和更换公司监事；

二、 增加公司注册资本；

三、 修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表

%表决权的股东反对，达成如下决议：

免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议：

增加公司注册资本人民币536万元。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东反对，达成如下决议：

修改公司章程，增加如下内容：

1. 股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

（1）股东违反出资义务；

（2）股东严重破坏公司正常经营活动；

（3）非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务；为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；

（4）侵害公司商业秘密；

（5）诋毁公司商业信誉；

（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等）。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股

东认缴；已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

…… …… 余下全文

股东会议纪要

时间：

地点：具体地址的公司地址

参加人：全体股东（写名字）

主持人：（法定代表人的名字）

应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。 会议内容；1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资

的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照（身份证）号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加

多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照（身份证）号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行

董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准）

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的

租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为 年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。

全体股东签名：

…… …… 余下全文

股东会议纪要

时间： 年 月 日

出席人员：

主持人：

决议事项：

一、各与会人员一致同意由原公司第二任股东 出让公司100%的股权，第三任股东共同持股接手莎车县安康物业服务有限责任公司。

二、各出资人即为该公司股东。出资人姓名、名称、住所、出资额、出资方式及所占公司注册总额的比例。

1、 住所： 县 路。其出资额 万元，其中现金出资 万元，固定资产 万元，土地出资 万元，占公司注册资本总额的 %。

2、 住所： 省 （县） 路 号。身份证号： ，以现金出资 万元，占公司注册资本总额的 %。

3、 住所： 省 （县） 路 号。身份证号： ，以现金出资 万元，占公司注册资本总额的 %。

三、 公司注册资本数额为人民币 万元。

四、 原公司章程中的第四章第五条经会议决议修改如下：原股东

的100%股权现转让给公司第三任股东所有，并辞去法定代表人职务，退出公司股东会。

五、 全体股东经商议后一致推荐由 担任有限责任公司的第三任董事长或者执行董事，为公司的法定代表人。

六、 公司不设监事会，设监事长一人，行使《公司法》第54条规定的关于监事会的权利，监事由股东会民主选举产生。全体股东一致推荐 担任公司监事。

七、 全体股东或董事会一致同意聘请 担任有限责任公司总经理，任职期为 年。

八、 公司名称经登记机关预先核准并开立临时银行账号，现公司已有基础账户。各出资人必须在 日内将认缴的现金足额缴讫，认缴的固定资产和设备由法定验资机构评估作价，并由全体股东推举的法定代表人签字发出资证明书。

…… …… 余下全文

股东会议纪要

时间：

地点：具体地址的公司地址

参加人：全体股东（写名字）

主持人：

（法定代表人的名字）

应到股东

________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。 会议内容；

1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资的公司**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：股东名称营执照（身份证）号码出资方式认缴出资实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例*****

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

股东名称

营业执照（身份证）号码

出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例*****

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准）

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。

全体股东签

年月日

…… …… 余下全文

_________公司

股东会议纪要

_____年 月 日在_________公司会议室召开公司全体股东会议，会议纪要如下：

_______________公司股东____将所持有的_____________公司 %股份全部转让给公司股东____、____。

股东___、____按股权比例受让____所持有的

___________公司 %全部股份 万股。其中____受让 万股、_____受让 万股。____退出董事会。

股东___、____20xx年 月 日前将股权转让款支付____。_____即退出董事会。

转让后的_________公司持股情况为：

____ 原持股 万股，占总股本的 %

现持股 万股，占总股本的 %

____ 原持股 万股，占总股本的 %

现持股 万股，占总股本的 %

此次会议后，____退出股东会。

通过了公司新章程

全体股东签字：

二〇一四年 月 日

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XXXXXX公司股东会议纪要

时间：   年   月   日

地点：

出席人：

主持人：              记录员：

根据《公司法》和本公司章程，本公司于   年   月   日召开了第1次股东会XXXXXXXXXXX公司注册金额人民币XX万元（认缴制），实缴0元，参会股东为XXXX，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额(万元) 为： 

★同意股东XX将其持有的XX%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给XX

同意股东XX将其持有的XX0%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给X

★XX同意以0元无偿接受XXX%股权

  XX同意以0元无偿接受X的xx%股权

二、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《XXXXXXXX公司章程》。

全体股东签名：

 

 

…… …… 余下全文

XX有限公司

20xx年第一次临时股东会会议纪要

会议时间：

会议地点：

会议性质：

召集人：

会议通知时间：

会议通知方式：

出席会议人员：

主持人：

会议审议事项：

1、重大提案：

（1） 关于审议公司经营期限是否延长的议案；

（2） 关于审议选举新一任公司董事、监事的议案；

（3） 关于审议公司银行贷款事项的议案；

（4） 关于审议公司境内投资设立子公司的议案；

（5） 关于审议《公司章程》的议案。

2、一般提案：

会议决议:

一、就重大提案中第一项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东弃权，达成如下决议：

二、就重大提案中第二项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东弃权，达成如下决议：

三、就重大提案中第三项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东弃权，达成如下决议：

四、就重大提案中第四项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代

表 %表决权的股东弃权，达成如下决议：

五、就重大提案中第五项审议事项，代表 %表决权的股东同意，代表 %表决权的股东弃权，达成如下决议：

出席会议人员签字：

X年X月X日

…… …… 余下全文