股东会会议记录

时间：      年     月      日     时

地点：                             

会议性质：（定期/临时）

出席股东：                              

股东代表：                              

代表表决权比例为：      %

缺席股东：                               

…… …… 余下全文

XXXXXX有限公司

第一届第四次股东会会议纪要

一、会议时间：20xx年3月12日

二、会议地点：

三、会议召集及主持人：

四、出席会议股东代表：

五、记录人：

六、会议议程：

1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做20xx年工作总结和20xx年工作计划的报告。

3、 行政总监关于20xx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

4、 财务总监关于公司2012、20xx年度财务决算、预算的报告。

5、 监事会工作报告。

6、 提案。

7、 股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。

8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。

9、请出席会议的股东在（所议事项的决定）会议记录上签名。

10、宣布会议结束。

七、会议审议事项及结果：

（一）会议审议批准《关于审议20xx年度董事长工作报告的提案》。

（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

（三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。

八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名：

二〇一三年三月十二日

…… …… 余下全文

XX有限责任公司

临 时 股 东 会 会 议 记 录

时间：     地点：

召集人：           主持人：          记录人：

出席人：

议题：建立健全公司印章管理使用制度

XX（主持人）：公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于X年X月X日X时，在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。X出席了本次会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。

会议由XX主持。

 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议？

XX：无异议。

XX（主持人）：现在请XX就今日之议题发表意见。

XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：

1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

…… …… 余下全文

股东会议纪要

时间：

地点：具体地址的公司地址

参加人：全体股东（写名字）

主持人：（法定代表人的名字）

应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100％股权。 会议内容；1、变更股东及股权

2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

3、变更名称

4、变更注册资金、实收资本

5、变更经营范围

6、变更地址

7、变更经营期限

8、变更企业类型

9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

1、某某退出公司，吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资

的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照（身份证）号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****

2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加

多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

股东名称 营业执照（身份证）号码 出资方式 认缴出资额 实缴出资额及出资时间 余额及缴付时限 出资比例 *****

3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行

董事、法定代表人、经理职务。

4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准）

7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的

租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为 年，从公司成立之日起计算。

10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。

全体股东签名：

…… …… 余下全文

XXXXXX公司股东会议纪要

时间：   年   月   日

地点：

出席人：

主持人：              记录员：

根据《公司法》和本公司章程，本公司于   年   月   日召开了第1次股东会XXXXXXXXXXX公司注册金额人民币XX万元（认缴制），实缴0元，参会股东为XXXX，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额(万元) 为： 

★同意股东XX将其持有的XX%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给XX

同意股东XX将其持有的XX0%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给X

★XX同意以0元无偿接受XXX%股权

  XX同意以0元无偿接受X的xx%股权

二、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《XXXXXXXX公司章程》。

全体股东签名：

 

 

…… …… 余下全文

股东会议纪要

时间： 年 月 日

出席人员：

主持人：

决议事项：

一、各与会人员一致同意由原公司第二任股东 出让公司100%的股权，第三任股东共同持股接手莎车县安康物业服务有限责任公司。

二、各出资人即为该公司股东。出资人姓名、名称、住所、出资额、出资方式及所占公司注册总额的比例。

1、 住所： 县 路。其出资额 万元，其中现金出资 万元，固定资产 万元，土地出资 万元，占公司注册资本总额的 %。

2、 住所： 省 （县） 路 号。身份证号： ，以现金出资 万元，占公司注册资本总额的 %。

3、 住所： 省 （县） 路 号。身份证号： ，以现金出资 万元，占公司注册资本总额的 %。

三、 公司注册资本数额为人民币 万元。

四、 原公司章程中的第四章第五条经会议决议修改如下：原股东

的100%股权现转让给公司第三任股东所有，并辞去法定代表人职务，退出公司股东会。

五、 全体股东经商议后一致推荐由 担任有限责任公司的第三任董事长或者执行董事，为公司的法定代表人。

六、 公司不设监事会，设监事长一人，行使《公司法》第54条规定的关于监事会的权利，监事由股东会民主选举产生。全体股东一致推荐 担任公司监事。

七、 全体股东或董事会一致同意聘请 担任有限责任公司总经理，任职期为 年。

八、 公司名称经登记机关预先核准并开立临时银行账号，现公司已有基础账户。各出资人必须在 日内将认缴的现金足额缴讫，认缴的固定资产和设备由法定验资机构评估作价，并由全体股东推举的法定代表人签字发出资证明书。

…… …… 余下全文

有限公司首次股东会议纪要

首 次 股 东 会 议 纪 要

时 间： 年 月 日

地 址：

出席人：

主持人：

议程：

一、确认股东的出资额及出资方式。

二、选举本公司董事5名：

董事姓名： ，身份证号：

任期三年，自20xx年 月 日开始。

董事姓名： ，身份证号：

任期三年，自20xx年 月 日开始。

董事姓名： ，身份证号：

任期三年，自20xx年 月 日开始。

董事姓名： ，身份证号：

任期三年，自20xx年 月 日开始。

董事姓名： ，身份证号：

任期三年，自20xx年 月 日开始。

三、选举本公司监事3名：

监事姓名： ，身份证号：

任期三年，自20xx年 月 日开始。

监事姓名： ，身份证号：

任期三年，自20xx年 月 日开始。 监事姓名： ，身份证号：

任期三年，自20xx年 月 日开始。 四、全体股东一致决定聘任名誉董事长为： 五、全体股东审议并一致通过本公司章程。

六、本纪要经股东签章后即生法律效力，各股东得依照执行。

股东签章

年 月 日

…… …… 余下全文