案件排查报告（51篇）

关于案件风险排查工作自查报告xx银监分局按照xx银监局关于进一步做好案件风险排查工作的通知要求我行对全辖内控制度执行情况账户管理情况大额存款进出情况现金管理情况等业务开展情况进行了全面的风险排查现就有关情况报告...

银行案件防控、风险排查自查报告根据包新农金发今年30号《包商银行新型农村金融机构管理总部文件》文件要求为进一步加强我行案件防控风险排查工作，提高全行员工案件防范意识，加强内控制度建设，查找风险点，及时发现并上报…

子农信发20xx168号关于子洲县农村信用合作联社20xx年第三季度案件风险排查情况的报告省联社榆林办事处根据银监部门省联社及办事处有关会议精神我县联社领导高度重视召开会议安排部署了此项工作按照子洲县农村信用社...

关于排查案件风险自查报告----***信用社接联社关于排查案件风险的紧急通知的文件精神后，我社迅速根据文件要求展开全面认真的自查工作，现将自查工作报告如下:一、建立案件排查内控制度，由内勤、会计人员对日常业务进…

关于全区司法行政系统案件评查活动的自查报告兰州市城关区司法局（20xx年x月x日）第一复查案件工作组：根据司法部《关于深入开展司法行政机关评查案件工作的意见》和省司法厅有关指示精神，按照《全市司法行政系统评查案…

案件防控排查工作报告模板一、基本情况（一）、成立组织，加强领导。总行成立由行长任组长、分管行长为副组长，各条线部门负责人为成员的排查领导小组，领导小组下设办公室，设在合规管理部，主要负责制订案件防控工作方案，牵…

行政处罚案件工作自查报告市规划局按照局关于干部纪律作风整顿集中活动征求意见自查自纠阶段实施方案的要求支队制定了违法建设案件自查工作方案对20xx年1月1日至20xx年6月1日期间按照法律程序实施行政处罚并已办结...

案件防控排查整改情况汇报根据省联社20xx年案件防控治理工作指导意见和南通银监分局关于20xx年南通市农村中小金融机构案件防控工作的实施意见，结合联社案件防控治理工作实施方案，组织全体员工认真进行了学习，通过学…

XX分理处20xx年4季度案件风险排查自查报告合行总部：按照合行安排要求以网点为单位每季度开展一次案件风险自查。东川分理处成立了以主任XXX为组长，以主会计：XXX，信贷主管：XXX为成员的案件风险自查领导小组…

***银行***支行关于开展员工行为排查的报告我支行于10月x日接市行下发的《关于开展员工行为排查的通知》（***发【20xx】189号）后，支行领导高度重视，立即组织人员，按照通知排查表中的各项内容对全行员…

Xx支行关于对案件风险排查发现问题的整改报告根据xx分行农银黑合意20xx8号关于对xx支行案件风险排查发现问题的整改意见的列示在20xx年开展的案件风险排查活动中发现我行在业务经营安全保卫等方面存在5个问题针...

xxx县农村信用合作社联合社关于案件风险全面排查情况报告xxx办事处为进一步提高我县内控和案防执行力扎实推进案防工作有效开展促进各项业务经营工作安全稳健运行根据xxx办事处关于转发xxx银行业金融机构20xx年...

××支行案件风险排查整改报告为进一步加大案件防控力度，加强案件防控长效机制建设，贯彻落实《××案件处置工作办法》，有效组织实施我行案件处置工作，全面掌握我行案件风险情况，××支行于20xx年x月-10月在全行范…

XXXX市商业银行关于案防工作开展情况的自查报告XXXX银监分局根据本次检查要求我行对照方案内容迅速对我行内控和案防工作执行情况进行了一次全面检查现将有关情况报告如下一内控和案防工作组织实施情况一加强领导认真落...

xxx农村信用合作联社二一二年一季度案件风险排查报告省联社宝鸡办事处20xx年是案件风险防控工作持续推进的一年今年一季度我区联社按照银监部门监管要点和办事处的工作要求继续加大案件风险排查工作力度以防套取防诈骗防...

马市坪社关于案件风险隐患排查活动的自查报告县联社马市坪社自接到南召县农村信用合作联社案件风险隐患排查活动实施方案后立刻组织全体职工认真学习并成立了专项自查小组张广朝为主任成员有刘鹏冀正磊崔建成对我社各岗位人员进...

汾阳市九都村镇银行员工行为排查活动总结报告为确保我行20xx年各项制度扎实落地，进一步强化员工日常行为管理，规范全员履职行为，推动案防工作的纵深开展，我行根据实际情况制定了《汾阳市九都村镇银行员工行为专项活动实…

关于案件风险排查工作的自查报告xx银监分局按照xx银监局关于进一步做好案件风险排查工作的通知要求我行对全辖内控制度执行情况账户管理情况大额存款进出情况现金管理情况等业务开展情况进行了全面的风险排查现就有关情况报...

银行信贷领域案件隐患风险排查报告银监分局根据银监局关于银行信贷领域案件隐患风险提示的通知银监办号要求行深入细致地对信贷业务进行了全面风险排查现将排查情况汇报如下一组织情况对于此次排查工作行领导高度重视及时组织召...

三跨业务合作类1零售业务部加强对银保银证业务管理经过排查均未发现风险案件1银保合作本季度我行未与新的保险公司签订代理协议已与我行签订代理协议的保险是中国人寿建信人寿信泰人寿太平洋人寿中国人民财产保险公司20xx...